股票代码：600231                       转债代码：110070 股票简称：凌钢股份                         转债简称：凌钢转债 编  号：临 2025-013                   凌源钢铁股份有限公司 对于“凌钢转债”预测触发转股价钱向下修正条件的教唆性公告   本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何造作记录、误导性陈 述或者关键遗漏，并对其本色的简直性、准确性和齐全性承担法律背负。   进攻本色教唆：   ●转股价钱：2.59 元/股   ●转股的起止日历：自 2020 年 10 月 19 日至 2026 年 4 月 12 日   ●凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 3 月 12 日至 元/股），存在触发《凌源钢铁股份有限公司公拓荒行可调节公司债券召募诠释 书》  （以下简称“《召募诠释书》”）中章程的转股价钱向下修正条件的可能性。 若触发转股价钱修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正 转股价钱，并实时履行信息裸露义务。   凭据《上海证券走动所上市公司自律监管指点第 12 号——可调节公司债券》 的联系章程，现将公司可能触发可调节公司债券转股价钱向下修正条件的联系情 况公告如下：   一、可转债刊行上市大略   经中国证券监督管制委员会《对于核准凌源钢铁股份有限公司公拓荒行可转 换公司债券的批复》（证监许可2020204 号）核准，凌源钢铁股份有限公司（以 下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 4 月 13 日公拓荒行 440 万张可调节公 司债券，每张面值东说念主民币 100 元，刊行总数为东说念主民币 4.40 亿元，期限 6 年，票 面利率为：第一年为 0.40%、第二年为 0.70%、第三年为 1.10%、第四年为 1.60%、 第五年为 2.00%、第六年为 2.20%。    经上海证券走动所“自律监管决定书2020121 号”文答允，公司本次刊行 的 4.40 亿元可调节公司债券于 2020 年 5 月 13 日起在上海证券走动所上市走动， 债券简称“凌钢转债”，债券代码“110070”。    凭据联系章程和《召募诠释书》的商定，公司本次刊行的“凌钢转债”自    因公司实施 2019 年度权利分配决策，“凌钢转债”的转股价钱自 2020 年 6 月 5 日起由 2.80 元/股调理为 2.75 元/股。具体本色详见公司于 2020 年 6 月 1 日裸露的《凌源钢铁股份有限公司对于利润分配调理可转债转股价钱的教唆性公 告》（公告编号：临 2020-055）。    因公司实施 2020 年度权利分配决策，“凌钢转债”的转股价钱自 2021 年 7 月 15 日起由 2.75 元/股调理为 2.69 元/股。具体本色详见公司于 2021 年 7 月 9 日裸露的《凌源钢铁股份有限公司对于利润分配调理可转债转股价钱的教唆性公 告》（公告编号：临 2021-049）。    因公司实施 2021 年度权利分配决策，“凌钢转债”的转股价钱自 2022 年 4 月 27 日起由 2.69 元/股调理为 2.59 元/股。具体本色详见公司于 2022 年 4 月 性公告》（公告编号：临 2022-021）。    二、可调节公司债券转股价钱向下修正条目    （一）修正权限和修正幅度    在本次刊行的可调节公司债券存续技术，当公司股票在职意相接 30 个走动 日中至少有 15 个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 漠视转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。    上述决策须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调节公司债券的激动应当规避。修正后的 转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前 一个走动日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审 计的每股净财富值和股票面值。    若在前述 30 个走动日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调理的情 形，则转股价钱调理日前的走动日按调理前的转股价钱和收盘价盘算推算，在转股价 立场整日及之后的走动日按调理后的转股价钱和收盘价盘算推算。   （二）修正体式   如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的信息裸露报刊 及互联网网站上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股 技术。从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日），启动规复转股申 请并试验修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调节股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱试验。   三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体诠释   自 2025 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 25 日，公司股票已有 10 个走动日的收 盘价低于当期转股价钱的 85%（即 2.20 元/股），存在触发《召募诠释书》中规 定的转股价钱向下修正条件的可能性。若改日相接二十个走动日内有五个走动日 公司股票收盘价陆续低于当期转股价钱的 85%，将触发“凌钢转债”的转股价钱 向下修正条目。   凭据《上海证券走动所上市公司自律监管指点第 12 号——可调节公司债券》 等联系章程，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召 开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一走动日开市前裸露修正或者不修正 可转债转股价钱的教唆性公告，并按照《召募诠释书》的商定实时履行后续审议 体式和信息裸露义务。   四、风险教唆   公司将凭据《召募诠释书》的商定和联系法律法例要求，于触发“凌钢转债” 的转股价钱修正条件后细目本次是否修正转股价钱，并实时履行信息裸露义务。   五、其他事项   投资者如需了解“凌钢转债”的其他联系本色，可查阅公司于 2020 年 4 月 公拓荒行可调节公司债券召募诠释书》。   敬请弘大投资者扫视投资风险。   特此公告。                                      凌源钢铁股份有限公司                                                  董事会